(3045)台灣大-重大訊息2023-02-25重大訊息- 董事會決議召集112年股東常會公告 (召開方式：視訊輔助股東會)

標題：(3045)台灣大-重大訊息2023-02-25

主旨：董事會決議召集112年股東常會公告 (召開方式：視訊輔助股東會)

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2023-02-24 22:57:50

說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)「誠信經營守則」修訂報告。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:解除第10屆董事競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:第10屆9席董事(含5席獨立董事)選任案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，自112年4月11日至112年4月21日17時止受理股
東提案及董事候選人提名，受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址：台北
市菸廠路88號13樓)

標題：(3045)台灣大-重大訊息2023-02-25

主旨：公告取得臺北文創大樓管理負責人一筆使用權資產

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2023-02-24 23:15:50

標題：(3045)台灣大-重大訊息2023-02-25

主旨：公告取得富邦二號不動產投資信託基金一筆使用權資產

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2023-02-24 23:14:50

標題：(3045)台灣大-重大訊息2023-02-25

主旨：公告取得富邦產物保險股份有限公司一筆使用權資產