(1259)安心-重大訊息2023-02-24重大訊息- 本公司董事會議決議召開112年股東常會公告

標題：(1259)安心-重大訊息2023-02-24

主旨：本公司董事會議決議召開112年股東常會公告

股票代號：1259

公司名稱：安心

發言時間：2023-02-24 22:11:05

說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段506號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)「董事會議事規則」修訂報告。
(6)「公司治理實務守則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及董事(含
獨立董事)候選人提名，擬自民國112年3月28日起至112年4月7日止，每日上
午9點至下午5點受理股東就本次股東常會之書面提案或提名（郵寄者以郵戳
為憑，信信封面加註『股東常會提案函件』及『董事(含獨立董事)候選人提
名函件』），凡有意提案或提名之股東，請敘明聯絡人及聯絡方式，以利備
查及回覆審查結果。提名處所：安心食品服務股份有限公司（台北市大安區
仁愛路三段136號2樓201室）。
(2)開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，
請逕向本公司股務代理(群益金鼎證券股份有限公司2702-3999)洽詢。另依據
公司法第183條及230條規定，本公司議事錄、財務報表及盈餘分派表得以公
告方式為之。
(3)若有未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。

標題：(3045)台灣大-重大訊息2023-02-25

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2023-02-24 22:55:14

標題：(3045)台灣大-重大訊息2023-02-25

主旨：本公司吸收合併台灣之星電信(股)公司案(補充公告)

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2023-02-24 22:30:15

標題：(3706)神達-重大訊息2023-02-25

主旨：新聞稿-神達投控公佈民國一百一十一年財務報告、股利配發案