標題：(2065)世豐-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：2065

公司名稱：世豐

發言時間：2023-02-24 18:48:22

說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:本公司彌陀廠 (高雄市彌陀區文安路東段180號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)本公司買回庫藏股案執行情形報告。
(7)修訂「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及決算表冊案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(2)擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1000股之
股東，其股東會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時
如未收到者，請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股
份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-23611300）
(3)受理股東會提案及提名期間：自112年04月10日起至112年04月19日止；
受理股東會提案及提名處所：高雄市彌陀區文安路東段180號
(世豐螺絲股份有限公司財務部)。
（郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，
以掛號函件寄送）。
(4)電子投票行使期間：自民國112年05月17日至112年06月13日止；
股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關
規定辦理。