(6641)基士德-KY-重大訊息2023-02-24重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(6641)基士德-KY-重大訊息2023-02-24

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：6641

發言時間：2023-02-24 18:40:56

說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(集思國際會議中心北科大營業所
噶瑪廳(202會議室))
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2022年度營業報告。
(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(3)本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2022年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
1.依照台灣公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，訂定112年股東常會受理股東
提案與提名期間為112年3月31日至112年4月10日。
2.受理股東提案(名)處所：基士德科技股份有限公司財務部(高雄市鼓山區民利街15
號)。
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自112年05月06日至112年06月04日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

標題：(2065)世豐-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：2065

公司名稱：世豐

發言時間：2023-02-24 18:48:22

標題：(2065)世豐-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司董事會授權董事長訂定國內第二次無擔保可轉換公司債停止轉換期間及轉換價格調整

股票代號：2065

公司名稱：世豐

發言時間：2023-02-24 18:47:32

標題：(2065)世豐-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司董事會授權董事長訂定股東配息率