主旨： 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會
股票代號：3356
發言時間：2023-02-24 18:00:28
說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段246號R樓(NASA科技總署大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(三)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)111年度盈餘分配報告
(五)本公司「董事會議事規則」修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
(一)「公司章程」修訂案
(二)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(三)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:
(一)董事改選案
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自112年
03月28日起至112年04月06日下午5時止，受理股東提案處所為本公司
地址：臺北市內湖區內湖路一段246號9樓；並依公司法第177條之1規定
於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。
