標題：(3092)鴻碩-重大訊息2023-02-24

主旨：鴻碩董事會決議召開112年度股東常會公告

股票代號：3092

公司名稱：鴻碩

發言時間：2023-02-24 17:47:40

說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告
(2)一一一年度審計委員會審查報告
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)一一一年度董事酬金領取情形報告
(5)一一一年度現金股息紅利報告
(6)國內第一次有擔保轉換公司債報告
(7)修訂「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案
(2)一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(一)股票最後過戶日：民國112年03月31日(星期五)，郵寄者以郵戳為憑。
現場過戶請於112年03月31日(星期五)17時00分前辦理。
(二)依公司法第172條之1及192條之1規定，112年股東常會受理持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名公告如下：
(1)受理處所：臺北市內湖區行愛路169號6樓(本公司財務處)，電話：02-2792-8558
(2)受理期間：民國112年03月17日起至112年03月27日止。
(3)受理股東就本次股東常會之書面提案或提名(郵寄者信封封面加註『股東會提案函
件』及『董事(含獨立董事)候選人提名函件』)，凡有意提案或提名之股東，須以書面
提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利備查及回覆審查結果。
(4)股東提案、董事候選人提名受理期間及審查標準等應注意事項，請詳本公司於公
開資訊觀測站-召開股東會之公告。
(三)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東
戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢，
電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國112年04月30日起至112年05月27日止
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw