主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
股票代號:4433
發言時間:2023-02-24 17:47:28
說明:
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號(本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度分派110年度盈餘現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」案。
(6)買回庫藏股執行情形報告。
(7)增訂「買回股份轉讓員工辦法」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理私募發行有價證券案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:民國112年3月20日起至112年3月29日止
(2)受理股東提案場所:新北市新莊區五權二路十號
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