主旨: 本公司董事會決議召集股東常會
股票代號:3016
發言時間:2023-02-24 17:44:44
說明:
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)111年度盈餘分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:(1)討論修正本公司「公司章程」。
(2)討論修正本公司「股東會議事規則」。
(3)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:轉換公司債停止轉換期間:自112年4月2日至112年5月31日止。
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