(4133)亞諾法-重大訊息2023-02-24重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

標題：(4133)亞諾法-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：4133

公司名稱：亞諾法

發言時間：2023-02-24 17:21:09

說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司111年度董事領取酬金報告。
5.本公司111年度盈餘分配報告。
6.本公司修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:112/03/17
12.停止過戶截止日期:112/05/15
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:自民國112年3月7日起至112年3月16日止
受理地點:亞諾法生技股份有限公司董事長室
(地址:台北市內湖區洲子街108號9樓)
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，其股東
常會之召集通知，將以公告方式為之。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國112年4月15日起
至民國112年5月12日止。

標題：(6564)安特羅-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司董事會決議通過子公司ENIMMUNE-RMT BIOTECH PTE. LTD.辦理現金減資銷除股份案

股票代號：6564

公司名稱：安特羅

發言時間：2023-02-24 17:23:05

標題：(3682)亞太電-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司資訊安全長異動

股票代號：3682

公司名稱：亞太電

發言時間：2023-02-24 17:22:59

標題：(6911)群運-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司內部稽核主管異動(更正)