標題：(3706)神達-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2023-02-24 17:06:42

說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告
(二)審計委員會查核報告
(三)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案
(二)111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法規定，訂定自112年3月27日起至112年4月6日止於
台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。
(二)召開視訊輔助股東會相關說明：
(1)本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2 條及公開發行股票公司股務處理準則
(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
(2)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司
（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、
問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁。
(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/
402897967d841dba017e8eea7fc5009c)
(3)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
(4)股東欲以視訊方式參與者，應自 112 年 04 月 29 日起，至遲於股東會二日前
(112/05/26前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記。
(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)
徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以
視訊方式參與股東會意願書，並於112年04月29日(當次股東會電子投票起始日)起至
112年05月26日(股東會前三日)下午四時前，送達本公司股務代理機構中國信託商業
銀行代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理登記，並於股東會當日
辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
(5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，
應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式
參與股東會。
(6)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會
二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，
以書面或電子方式行使之表決權為準。
(7)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會
者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正
行使表決權。
(8)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席
股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與
股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者；
以委託代理人出席行使之表決權為準。
(9)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，
致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，擬訂於本年6月
2日(星期五)上午9時正，於原地點延期或續行集會；惟如扣除以視訊方式參與股東會
之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額時，股東會應繼續進行，無須
延期或續行集會。
(10)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊
息。
(11)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。