(8341)日友-重大訊息2023-02-24重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年度股東常會

標題：(8341)日友-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司董事會決議召開112年度股東常會

股票代號：8341

公司名稱：日友

發言時間：2023-02-24 16:48:55

說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告書。
(2)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告。
(3)民國一一一年度董事酬勞分配情形報告。
(4)民國一一一年度員工酬勞分配情形報告。
(5)民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)配合本公司之子公司「青新環境工程股份有限公司」申請股票上市(櫃)計畫，
本公司分次辦理對該公司釋股情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一一年度決算表冊。
(2)承認民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第十一屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:無

標題：(8341)日友-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

股票代號：8341

公司名稱：日友

發言時間：2023-02-24 16:49:56

標題：(8341)日友-重大訊息2023-02-24

主旨：代重要子公司北京潤泰/江蘇宿遷潤泰/日照磐岳 /運城潤泰/Full Giant Resources Ltd./Arise Profits Ltd. 公告董事會決議不分派股利

股票代號：8341

公司名稱：日友

發言時間：2023-02-24 16:49:19

標題：(7595)世基生醫-重大訊息2023-02-24

主旨： (補)公告本公司董事會決議通過擬購置新北市新莊區土地與建物