主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會
股票代號:6874
發言時間:2023-02-24 16:24:59
說明:
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(PCBC會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」案
(5)董事領取之酬金
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
受理股東書面提案期間:自112年3月28日至112年4月6日止。