主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：4583
發言時間：2023-02-24 16:24:23
說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園三路10號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年度審計委員會審查報告。
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 第九屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:無。
