(6531)愛普*-重大訊息2023-02-24重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(6531)愛普*-重大訊息2023-02-24

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：6531

公司名稱：愛普*

發言時間：2023-02-24 16:08:53

說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓
(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司111年度盈餘分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及決算表冊案
(2)111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案::無。
10.召集事由六、臨時動議::無。
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:
A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112/04/29至
112/05/26止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
B.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為112/03/22起至
112/03/31下午5時止，請敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供
董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理處所：愛普科技股份有限公司(地址：302新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)
，其他相關事宜將另行依規定公告之。
C.依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名期間為112/03/22起至
112/03/31下午5時止，請敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供
董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上
加註「股東會提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理處所：愛普科技股份有限公司(地址：302新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)
，其他相關事宜將另行依規定公告之。

標題：(4116)明基醫-重大訊息2023-02-24

主旨：代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司公告董事會決議分派現金股利

股票代號：4116

公司名稱：明基醫

發言時間：2023-02-24 16:11:44

標題：(4729)熒茂-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司112年01月底自結合併財務比率之負債比率、流動比率、速動比率

股票代號：4729

公司名稱：熒茂

發言時間：2023-02-24 16:10:02

標題：(8183)精星-重大訊息2023-02-24

主旨：更正本公司111年12月關係人交易申報部份資訊