標題：(2488)漢平-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜

股票代號：2488

公司名稱：漢平

發言時間：2023-02-24 15:58:15

說明：
1.董事會決議日期: 112/02/24
2.股東會召開日期: 112/06/26
3.股東會召開地點: 上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 一一一年度營業狀況報告。
(二) 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(三) 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 一一一年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。
(二) 一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「股東會議事規則」。
8.召集事由四、選舉事項:
(一) 改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
討論事項:
(二) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議: 無
11.停止過戶起始日期: 112/04/28
12.停止過戶截止日期: 112/06/26
13.其他應敘明事項:
[1] 依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向本公司(台南市仁德區中正路三段256號)提出股東常會議案
(但以一項並以三百字為限)及董事候選人名單，受理期間自一一二年四月十三日起
至一一二年四月二十四日止，凡有意提案之股東務請於一一二年四月二十四日下
午5時前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆結果。
[2] 本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為一一二年五月二十
七日起至一一二年六月二十三日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股票e票通」網頁，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。