主旨： 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜
股票代號：5871
發言時間：2023-02-24 15:46:13
說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國111年度營業報告。
(2).審計委員會查核報告。
(3).民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4).民國111年無擔保公司債執行情形報告。
(5).本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認民國111年度營業報告書及財務報表。
(2).承認民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).討論修訂本公司「公司章程」案。
(2).討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司第五屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案/董事提名期間：112/03/17~112/03/27
(二)股東提案/董事提名受理處所：中租控股股份有限公司(台北市內湖區瑞光路362號)
(三)民國111年度盈餘分配案，本公司將另行召開董事會討論並公告之。
