(3005)神基-重大訊息2023-02-24重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(3005)神基-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：3005

公司名稱：神基

發言時間：2023-02-24 15:12:03

說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表。
(2)111年盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」部分條文案。
(2)解除董事競業之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自112年3月21日起至112年3月31日止
於台北市南港區南港路一段209號A棟5樓本公司股務處受理股東提案。

標題：(3005)神基-重大訊息2023-02-24

主旨：新聞稿-神基111年度每股稅後盈餘為4.27元董事會通過股利分派案擬配發每股現金股利3.8元

股票代號：3005

公司名稱：神基

發言時間：2023-02-24 15:13:04

標題：(2404)漢唐-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司財務主管退休

股票代號：2404

公司名稱：漢唐

發言時間：2023-02-24 15:13:02

標題：(3642)駿熠電-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司112年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。