主旨: 董事會決議召開2023年股東常會公告
股票代號:4576
發言時間:2023-02-23 18:50:40
說明:
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)2022年度營業報告。
(二)審計委員會查核2022年度決算表冊報告。
(三)2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)2022年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認2022年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「董事選任程序」案。
(二)修訂「股東會議事規則」案。
(三)解除董事長競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,
行使期間為:自2023年4月30日至2023年5月27日止,股東得於前
述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
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