主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:1752
發言時間:2023-02-23 18:00:44
說明:
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查報告書。
(3) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
(4) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 111年度董事酬金領取內容報告。
(6) 修訂「董事會議事規則」報告。
(7) 111年度盈餘以現金發放案。
(8) 本公司提撥資本公積發放現金案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 提請承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 提請承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事八席(含獨立董事四席)。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者,
本公司訂於112年3月17日起至112年3月27日止受理提案,請於112年3月27日
下午四時前以書面向本公司提出。受理處所:南光化學製藥股份有限公司
財務部(地址:台南市新化區中山路1001號)。
(2)本公司董事選舉採候選人提名制,本屆選舉董事應選名額為八席
(含獨立董事四席),依公司法第192條之1規定,持股1%以上之股東
擬於本次股東常會提出董事候選人名單者,本公司訂於112年3月17日
起至112年3月27日止受理提名,請於112年3月27日下午四時前
以書面向本公司提出。受理處所:南光化學製藥股份有限公司
財務部(地址:台南市新化區中山路1001號)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
112/4/29-112/5/28,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東 e 票通」網頁,依相關說明投票。
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(或等值外幣)
股票代號:2891
發言時間:2023-02-23 17:59:18
主旨: 本公司代子公司LH Financial Group Public Company
Limited公告發行債務工具總額上限不超過泰銖100億元整
(或等值外幣)
股票代號:2891
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