標題：鉅橡 公告增列本公司112年股東常會議案內容

日期：2023-02-23

股票代號：8074

公司名稱：鉅橡

發言時間：2023-02-23 17:09:32

說明：
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/03
3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工、董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:增選本公司第9屆獨立董事1席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/05
12.停止過戶截止日期:112/05/03
13.其他應敘明事項:無