(3311)閎暉-重大訊息2023-02-23重大訊息- 董事會決議召開112年股東常會

標題：(3311)閎暉-重大訊息2023-02-23

主旨：董事會決議召開112年股東常會

股票代號：3311

公司名稱：閎暉

發言時間：2023-02-23 17:04:29

說明：
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:新北市淡水區奎柔山路73號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度決算表冊案。
(2)承認一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，提案受理期間自112年4月7日至112年4月17日止，
受理處所為本公司財務處(新北市淡水區奎柔山路73號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
(3)本次股東會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權行使
或要求修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定須由
董事會決議事項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。

標題：(6116)彩晶-重大訊息2023-02-23

主旨：公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

股票代號：6116

公司名稱：彩晶

發言時間：2023-02-23 17:06:47

標題：(3257)虹冠電-重大訊息2023-02-23

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：3257

公司名稱：虹冠電

發言時間：2023-02-23 17:06:27

標題：(2024)志聯-重大訊息2023-02-23

主旨：董事會決議分派股利