主旨： 董事會決議召開112年股東常會
股票代號：3450
發言時間：2023-02-23 17:03:29
說明：
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號
(馥都飯店三樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(二)111年度合併營業報告。
(三)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(四)修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認111年度合併營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。
(二)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂『股東會議事規則』案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，自112年3月31日至112年4月10日17時止受理股東提案，
受理處所：新北市中和區橋安街35號10樓；電子郵件信箱：
elaser@elaser.com.tw
(二)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：自112年5月6日
至112年6月3日止。
