主旨： 本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜
股票代號：5340
發言時間：2023-02-23 17:00:38
說明：
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:桃園巿楊梅區大模街九號三樓(楊梅區農會三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告暨一一二年度營業展望。
(2)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。
(3)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額之關聯性及合理性報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務決算表冊承認案。
(2)一一一年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年3月3日
起至112年3月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，務請於民
國112年3月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。
請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信
封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：建榮工業材料股份有限公司
(地址：桃園巿楊梅區民豐路277號)。
