(2360)致茂-重大訊息2023-02-23重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東常會

標題：(2360)致茂-重大訊息2023-02-23

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會

股票代號：2360

公司名稱：致茂

發言時間：2023-02-23 16:39:35

說明：
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文茂路88號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度盈餘分派情形報告。
(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)111年度對外背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書暨財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:無。

標題：(2360)致茂-重大訊息2023-02-23

主旨：公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日

股票代號：2360

公司名稱：致茂

發言時間：2023-02-23 16:40:36

標題：(2881)富邦金-重大訊息2023-02-23

主旨：富邦金控代子公司富邦證券公告董事會決議股利分配事宜

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2023-02-23 16:40:21

標題：(2360)致茂-重大訊息2023-02-23

主旨：公告本公司董事會決議通過對「財團法人致茂文教基金會」捐贈案