標題：M31 本公司董事會決議召開112年股東常會

日期：2023-02-23

股票代號：6643

公司名稱：M31

發言時間：2023-02-23 16:30:28

說明：
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）111年度營業報告
（2）審計委員會審查報告及與稽核主管溝通情形
（3）111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形
（4）111年度盈餘分配現金股利情形
（5）111年「公開募集或私募方式辦理現金增資發行普通股案」執行情形
（6）買回股份執行情形
6.召集事由二、承認事項:
（1）111年度營業報告書及財務報表案
（2）111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
（1）111年度盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:
（1）本公司全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
（1）解除本公司新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:無