主旨： 本公司董事會決議112年第一次股東臨時會召開事項
股票代號：1258
公司名稱：其祥-KY
發言時間：2023-02-23 16:23:36
說明：
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東臨時會召開日期:112/04/14
3.股東臨時會召開地點:台北科技大學億光大樓
（地址：台北市忠孝東路三段193巷）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)本公司審計委員會就本公司擬與
Sin Chuan Resources Pte. Ltd.及其百分之百持股之子公司
KS Ventures Limited進行反向三角合併之審議結果報告案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
(2)本公司擬與Sin Chuan Resources Pte. Ltd.及其百分之百
持股之子公司KS Ventures Limited進行反向三角合併案。
(3)因應討論事項第二案所提合併案，本公司擬辦理有價證券終止
上櫃及停止公開發行案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/16
12.停止過戶截止日期:112/04/14
13.其他應敘明事項:無
