主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：2755
發言時間：2023-02-23 14:22:01
說明：
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:桃園市中壢區合江路16號（本公司3樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）一一一年度營業報告
（二）一一一年度審計委員會查核報告
（三）一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
（四）一一一年度董事酬金報告
（五）一一一年度向關係人超秦企業股份有限公司進貨交易報告
（六）修訂「董事會議事規則」報告
（七）修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告
6.召集事由二、承認事項:
（一）一一一年度營業報告書及財務報表案
（二）一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
（一）一一一年度盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:無
