標題：安克 本公司董事會決議召開民國112年股東常會

日期：2023-02-22

股票代號：4188

公司名稱：安克

發言時間：2023-02-22 20:44:25

說明：
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/18
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)一一一年度審計委員會審查報告。
(3)修訂「公司治理實務守則」報告。
(4)健全營運計畫執行情形、一○四年度現金增資資金運用進度、實際支用項目及洽
承銷商逐項評估支出金額合理性之評估結果報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
(2)承認一一一年度虧損撥補，並以資本公積彌補累計虧損案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論私募普通股案。
(2)討論修訂「公司章程」案。
(3)討論修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/20
12.停止過戶截止日期:112/05/18
13.其他應敘明事項:無。