主旨: 公告本公司董事會決議通過民國112年股東常會召開日期
及召集事由
股票代號:6486
發言時間:2023-02-22 17:48:50
說明:
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國111年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)資本公積配發現金情形報告。
(六)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(七)發行國內轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
(二)擬承認民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂「公司章程」案。
(二)擬修訂「股東會議事規則」案。
(三)擬解除新任董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)改選董事七名(含獨立董事三名)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定,受理股東之提案及董事候選人提名,受理
處所為本公司財務處,受理期間自112年3月28日至4月6日止,持有本公司已發行
股份總數1%以上股份之股東,得以書面方式向本公司提出,其他相關事宜將依法
公告之。
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