主旨： 公告董事會決議召開112年股東會日期、召集事由、
受理股東提案等相關事宜
股票代號：8049
發言時間：2023-02-22 16:22:10
說明：
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段90號27樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案
(2)審計委員會年度決算表冊審查報告
(3)111年度董事酬勞及員工酬勞
(4)從事大陸投資情形
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東
，得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案，提案相關書面文件請於受
理期限內以書面寄（送）達本公司（新北市汐止區新台五路一段116號4樓財
務部），受理股東提案期間為為112年3月27日至112年4月6日止。
