(2013)中鋼構-重大訊息2023-02-22重大訊息- 公告本公司董事事決議通過召開112年股東常會事宜

標題：(2013)中鋼構-重大訊息2023-02-22

主旨：公告本公司董事事決議通過召開112年股東常會事宜

股票代號：2013

公司名稱：中鋼構

發言時間：2023-02-22 15:48:54

說明：
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號(本公司高雄廠)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告案。
(2)審計委員會查核本公司111年度決算報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)修正本公司「董事會議事規則」報告案。
(5)修正本公司「誠信經營守則」報告案。
(6)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(7)修正本公司「董事道德行為準則」報告案。
(8)修正本公司「一級主管以上人員道德行為準則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書、財務報表案。
(2)承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
擬選舉本公司第十六屆董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
擬解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為
112年2月24日起至112年3月6日止，受理股東提案地點為本公
司高雄廠(高雄市燕巢區中興路500號)。
(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式
行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為112年
4月29日至112年5月28日止。
(3)股票最後過戶日為112年4月1日，因適逢例假日，提前至
112年3月31日止。

標題：(9925)新保-重大訊息2023-02-22

主旨：公告本公司決議經理人委任及競業禁止排除

股票代號：9925

公司名稱：新保

發言時間：2023-02-22 15:51:29

標題：(9925)新保-重大訊息2023-02-22

主旨：公告本公司董事會決議對關係人之捐贈

股票代號：9925

公司名稱：新保

發言時間：2023-02-22 15:51:18

標題：(2881)富邦金-重大訊息2023-02-22

主旨：富邦金控代日盛嘉富證券國際有限公司公告減資退回股款基準日