(1236)宏亞-重大訊息2023-02-22重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

標題：(1236)宏亞-重大訊息2023-02-22

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：1236

公司名稱：宏亞

發言時間：2023-02-22 13:52:21

說明：
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:桃園市八德區建國路386號（本公司建國廠）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論現金減資退還股款案。
8.召集事由四、選舉事項:補選一名獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間擬自112年4月14日起至4月24日
下午5點止，受理股東提案處所為本公司財務部，地址：新北市新店區北新路一段86號
20樓之6；並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決
權。

標題：(6837)富利康科技-重大訊息2023-02-22

主旨：澄清說明本公司112/01/12董事及高級主管連署聲明書

股票代號：6837

公司名稱：富利康科技

發言時間：2023-02-22 13:54:27

標題：(2548)華固-重大訊息2023-02-22

主旨：公告本公司董事會通過與關係人簽訂南港玉成案新建工程承攬合約

股票代號：2548

公司名稱：華固

發言時間：2023-02-22 13:54:27

標題：(2548)華固-重大訊息2023-02-22

主旨：公告董事會通過與關係人簽訂華固上文林案建築裝修工程承攬合約