主旨： 代重要子公司虹韻國際貿易股份有限公司公告董事會
決議召開112年度股東常會
股票代號：4116
發言時間：2023-02-21 19:03:36
說明：
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/05/16
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路20號5樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告
(2)民國111年度監察人查核報告
(3)民國111年度員工及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國111年度財務報表及營業報告書案
(2)擬承認民國111年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
(2)擬修訂「公司章程」案
(3)擬訂定「取得與處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:改選第四屆董事5席及監察人1席案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/04/17
11.停止過戶截止日期:112/05/16
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案，受理處所為本公司(地址:台北市中正區
衡陽路20號5樓)，受理期間自民國112年04月08日至民國112年04月17日止，持有本
公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將
依法公告之。
