主旨： 本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜公告
股票代號：3029
發言時間：2023-02-21 18:04:28
說明：
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(2)111年度盈餘分配案，提請承認。
7.召集事由三、討論事項:討論修正「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:選任本公司第15屆董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無。
