主旨: 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會
相關事宜
股票代號:3035
發言時間:2023-02-21 15:53:23
說明:
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一一一年營業報告。
(二)本公司審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告。
(三)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(四)修正本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)擬解除本公司董事新增競業禁止之限制案。
(二)修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:無
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