主旨: 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:6606
發言時間:2023-02-21 15:01:24
說明:
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告書。
(2).111年度審計委員會查核報告。
(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 。
(4).111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5).修訂「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).111年度營業報告書及財務報表承認案。
(2).111年度盈餘分配表承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司將於民國112
年4月24日至5月3日止,受理持股1% 以上股東之書面提出股東常會
議案,凡有意提案之股東務請於民國112年5月3日下午5時前提出,
並敘明聯絡人及方式。郵寄者以寄達日期為憑,請於信封封面上加
註『股東會提案』字樣,並以掛號函件方式寄送至受理提案處所
(收件地址及收件人:24158新北市三重區光復路一段61巷27號13樓;
建德工業股份有限公司 發言人)。
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