主旨: 公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜
股票代號:4945
發言時間:2023-02-20 20:09:44
說明:
1.董事會決議日期:112/02/20
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年度審計委員會查核報告。
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:解除現任董事吳銘雄、張國鑫及呂學樸競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司名稱由「開曼東凌股份有限公司」
更名為「開曼群島宏太股份有限公司」
公告期間:民國111年11月23日至112年02月22日
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股票代號:1435
發言時間:2023-02-20 20:28:31
主旨: 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
股票代號:4945
發言時間:2023-02-20 20:09:23
主旨: 公告本公司董事會決議通過111年度盈餘分派現金股利情形
股票代號:4945
發言時間:2023-02-20 20:09:01
主旨: 公告本公司董事會決議通過111年度合併財務報告
股票代號:4945
發言時間:2023-02-20 20:08:36
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發言時間:2023-02-20 19:35:18
主旨: 公告本公司取得富邦金甲種特別股(2881A)
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發言時間:2023-02-20 19:06:57