主旨: 代子公司家碩科技(股)公司公告董事會決議
召開112年股東常會
股票代號:3680
發言時間:2023-02-20 19:00:31
說明:
1.董事會決議日期:112/02/20
2.股東會召開日期:112/04/07
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段106號
(家碩科技股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營運狀況報告
(2)監察人查核一一一年度決算表冊報告
(3)一一一年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一o年度及一一一年度合併財務報表及個體財務報表、
一一一年度營業報告書案
(2)本公司一一一年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/03/09
11.停止過戶截止日期:112/04/07
12.其他應敘明事項:
(1)持有1%以上股份之股東得於公告受理期間向本公司提出112年股東常會議案。
提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,及未於受理期間內寄
(送)達受理處所者,均不列入議案。
(2)依公司法第172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案,本公司自112
年2月27日起至112年3月9日下午五時止,受理持股1%以上股東書面提案,有
意提案之股東,務請於112年3月9日下午五時前將提案寄(送)達為憑。
(3)本公司受理股東提案處所:家碩科技股份有限公司財務部(地址:新竹縣
竹北市嘉豐11路一段117號)
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