主旨: 公告本公司董事會決議112年股東常會召開有關事項
股票代號:3321
發言時間:2023-02-20 18:27:12
說明:
1.董事會決議日期:112/02/20
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(2)本公司一一一年度營業報告
(3)審計委員審查本公司一一一年度決算表冊之查核報告
(4)本公司健全營運計畫執行情形
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一一年度虧損撥補表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理減資彌補累積虧損案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)解除本公司第十二屆董事新增之競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:無。
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