主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：2809
發言時間：2023-02-20 16:00:40
說明：
1.董事會決議日期:112/02/20
2.股東會召開日期:112/05/23
3.股東會召開地點:台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告及與內部稽核主管之溝通情形。
(3)審計委員會評估會計師續任報告。
(4)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)本公司111年度董事酬金領取情形報告。
(6)買回本公司股份執行情形報告。
(7)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(8)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度決算表冊案，提請承認。
(2)本公司111年度盈餘分配案，提請承認。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司章程案，提請公決。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第十六屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/25
12.停止過戶截止日期:112/05/23
13.其他應敘明事項:
(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會（下稱金管會）
申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超
過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持
有股份者，應併計入同一關係人範圍。（請參考銀行法第25條及第25條之1）
(2)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司
(下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、
問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/
portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東欲以視訊方式參與者，應自112年04月23日起，至遲於股東會二日前
(112/05/20前)，於集保公司股東e票通平台
(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記；
徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記
以視訊方式參與股東會意願書，並於112年04月23日起(當次股東會電子投票起始日)
至112年05月19日(股東會前三日)下午四時前，送達本公司股務代理機構
「中國信託商業銀行代理部」(地址：100003台北市重慶南路一段83號5樓)辦理登記
，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，
應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊
方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會
二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，
以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原
議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得
再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊
方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；
逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中因天災、事變或其他不可抗力情事
致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席
股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，
本公司訂於112年05月24日09時00分於台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂
延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，
不再重新寄發開會通知 。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站
發布重大訊息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
