標題：(5904)寶雅-重大訊息2023-02-20

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：5904

公司名稱：寶雅

發言時間：2023-02-20 15:13:56

說明：
1.董事會決議日期:112/02/20
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台南市中西區民族路三段74號(本公司6樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度董事酬金領取情形報告。
(5)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，
本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於112年03月31日(星期五)
下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續
(地址：台北市民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以112年03月31日
(最後過戶日)郵戳為憑，俾享股東權益，並據以出席股東常會。
(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前
依規定將相關資料送達本公司(地址：台南市中西區民族路三段七十四號)，
並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(四)受理股東提案期間：112年03月24日~112年04月06日，上午8點30分起至下午5點止。
受理股東提案處所：寶雅國際股份有限公司
(地址:台南市中西區民族路三段74號財會處，電話：06-2411000)。
(五)開會通知書及委託書於開會前30日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部
洽詢補發，洽詢電話(02)2718-6425。