主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜
股票代號:2401
發言時間:2023-02-15 17:29:07
說明:
1.董事會決議日期:112/02/15
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號牛頓廳
(新竹科學園區科技生活館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司與宏陽科技股份有限公司股份轉換報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理資本公積配發現金案。
(2)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
(3)解除本公司董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
1.股東提案權受理期間:112/02/20~112/03/02
2.股東提案受理處所:凌陽科技股份有限公司
(新竹科學園區創新一路19號)
3.如因事實需要或經主管機關核示必要變更,或開會地點嗣後
如因受疫情影響而需變更時,授權董事長依相關法令規定全權
處理之。
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