主旨: 本公司董事會決議召開民國112年股東常會
股票代號:2330
發言時間:2023-02-14 21:04:41
說明:
1.董事會決議日期:112/02/14
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新竹國賓大飯店
(新竹市中華路二段188號10樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1) 民國一百一十一年度營業報告
2) 審計委員會查核報告
3) 民國一百一十一年度盈餘分派情形報告
4) 民國一百一十一年度員工酬勞(分紅)及董事酬勞分派情形報告
5) 報告本公司募集無擔保普通公司債
6) 報告買回公司股份執行情形
6.召集事由二、承認事項:
承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表
7.召集事由三、討論事項:
1) 核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案
2) 核准修訂背書保證作業程序
3) 為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會,核准變更以下公司內部規章中
審計委員會之名稱:
(1) 取得或處分資產處理程序
(2) 從事衍生性商品交易處理程序
(3) 資金貸與他人作業程序
(4) 背書保證作業程序
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過設立「提名及公司治理暨
永續委員會」及任命該委員會委員
股票代號:2330
發言時間:2023-02-14 22:03:23
主旨: 本公司董事會核准民國一百一十二年限制員工權利新股案
股票代號:2330
發言時間:2023-02-14 22:02:25
主旨: 本公司董事會決議111年度限制員工權利新股增資基準日
股票代號:2330
發言時間:2023-02-14 22:01:19
主旨: 本公司董事會通過募集無擔保普通公司債
股票代號:2330
發言時間:2023-02-14 22:00:15
主旨: 更正本公司董事會決議召開民國112年股東常會召集事由
股票代號:2330
發言時間:2023-02-14 21:55:36
主旨: 本公司董事會核准增加投資TSMC Arizona
股票代號:2330
發言時間:2023-02-14 21:00:32
主旨: 本公司受邀參加法人說明會
股票代號:2337
發言時間:2023-02-14 20:28:25
主旨: 本公司董事會核可向100%子公司Macronix (BVI) Co., Ltd.
取得其部分投資持股,以重組集團公司架構
股票代號:2337
發言時間:2023-02-14 20:27:49
主旨: 本公司第12屆第4次董事會決議「限制員工權利新股」
註銷之減資基準日
股票代號:2337
發言時間:2023-02-14 20:27:18
主旨: 本公司111年度合併財務報告之相關資訊
股票代號:2337
發言時間:2023-02-14 20:26:57