主旨: 代重要子公司新薇股份有限公司公告董事會決議
召開112年股東常會公告相關事宜
股票代號:8940
發言時間:2023-02-14 17:08:28
說明:
1.董事會決議日期:112/02/14
2.股東會召開日期:112/04/28
3.股東會召開地點:台中市西屯區龍富路五段400號三樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營運概況報告。
(2)監察人審查本公司一一一年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表。
(2)承認一一一年度盈虧撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司章程。
(2)修正本公司取得或處分資產處理程序。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事及監察人選舉。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/03/30
11.停止過戶截止日期:112/04/28
12.其他應敘明事項:無
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