標題：亞果遊艇 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式：實體股東會)

日期：2023-02-14

股票代號：7566

公司名稱：亞果遊艇

發言時間：2023-02-14 16:55:38

說明：
1.董事會決議日期:112/02/14
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段777號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、111年度營業報告
2、審計委員會審查111年度審查報告
3、111年度員工及董事酬勞分配報告
4、111年度盈餘分派現金報告
5、修訂本公司「董事會議事規則」案
6、修訂本公司「永續發展實務守則」案
7、111年度私募發行普通股辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司111年度營業報告書及財務報表案
2、本公司111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案
2、解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無。