主旨: 本公司代重要子公司全虹企業股份有限公司公告董事會決議
召開一一二年股東常會公告
股票代號:4904
發言時間:2023-02-13 17:37:55
說明:
1.董事會決議日期:112/02/13
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段18號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書
(2)一一一年度財務報告
(3)監察人查核一一一年度決算表冊報告書
(4)一一一年度董監及員工酬勞報告案
(5)其他事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度決算表冊案(包括營業報告書)
(2)一一一年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣1.18元)
(3)其他事項
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司章程部分條文案
(2)修正取得或處分資產處理程序部分條文案
(3)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制
(4)其他事項
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/05/22
11.停止過戶截止日期:112/06/20
12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為112/05/13~112/05/22
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股票代號:4904
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