主旨： 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事
(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
股票代號：6938
公司名稱：藍新資
發言時間：2023-02-09 17:24:18
說明：
1.發生變動日期:112/02/09
2.舊任者姓名及簡歷:
（1）董事 郭廷群
藍新資訊股份有限公司 董事長
（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠
精誠資訊(股)公司 資深副總經理
（3）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:蕭維鈞
精誠資訊(股)公司 副總經理
〈4）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲
鑫嘉科技有限公司 董事長
（5）董事 曾賢德
巧維國際有限公司 董事長
（6）監察人 田文彬
國立高雄科技大學行銷與流通管理系所副教授
（7）監察人 郭獻祺
藍新資訊(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
（1）董事 郭廷群
藍新資訊股份有限公司 董事長
（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠
精誠資訊(股)公司 資深副總經理
（3）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲
鑫嘉科技有限公司 董事
（4）董事 楊璦如
藍新資訊股份有限公司 總經理
（5）獨立董事 陳琰
森富股份有限公司 財務顧問
（6）獨立董事 楊啟新
兆禾國際有限公司 顧問
（7）獨立董事 徐之偉
饗賓餐旅股份有限公司 資訊管理部協理
4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
（1）董事 郭廷群/900,000股
（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠/3,100,000股
（3）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲/1,117,000股
（4）董事 楊璦如/0股
（5）獨立董事 陳琰/0股
（6）獨立董事 楊啟新/0股
（7）獨立董事 徐之偉/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
7.新任生效日期:112/02/09
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計
委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。
