標題：八貫 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日期：2023-02-09
股票代號：1342
發言時間：2023-02-09 13:46:52
說明：
1.董事會決議日期:112/02/09
2.股東會召開日期:112/05/18
3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉公園二路15號(香格里拉冬山河渡假飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A、111年度營業報告書。
B、111年度審計委員會審查決算表冊報告。
C、111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
D、111年度分配股東現金股息報告。
E、本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
A、本公司111年度營業報告書及財務報表。
B、本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
A、第一案、補選一席獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:
B、第二案、解除董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/20
12.停止過戶截止日期:112/05/18
13.其他應敘明事項:
提案事宜：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出本(112)年股東常會之議案，但每
一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以
300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。
凡有提案之股東務請於112年3月23日前寄送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函寄送。
受理提案時間：民國112年3月14至民國112年3月23止
(每日上午10點至下午5點)
受理提案處所：八貫企業股份有限公司
（地址:宜蘭縣冬山鄉德興四路6號，電話:03-9108336）
本次股東常會得以電子方式行使表決權，
行使期間為112年4月18日至112年5月18日止，
請股東逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」，依相關規定說明操作之。
