主旨：代子公司和泰產物保險股份公司公告 112年股東臨時會改選董事當選名單

股票代號：2207

公司名稱：和泰車

發言時間：2023-02-02 17:33:38

說明：
1.發生變動日期:112/02/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
和展投資股份有限公司法人代表：蔡伯龍
和展投資股份有限公司法人代表：顏思齊
和展投資股份有限公司法人代表：劉源森
和展投資股份有限公司法人代表：陳建州
和展投資股份有限公司法人代表：蔡燕紅
獨立董事：
黎昌州
陳吉珍
簡松棋
4.舊任者簡歷:
董事：
蔡伯龍：和泰產物保險股份有限公司董事長
顏思齊：和泰產物保險股份有限公司董事
劉源森：和泰產物保險股份有限公司董事
陳建州：和泰產物保險股份有限公司董事
蔡燕紅：和泰產物保險股份有限公司董事
獨立董事：
黎昌州：和泰產物保險股份有限公司獨立董事
陳吉珍：和泰產物保險股份有限公司獨立董事
簡松棋：和泰產物保險股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
蔡伯龍
和泰汽車股份有限公司法人代表：顏思齊
和泰汽車股份有限公司法人代表：劉源森
和泰汽車股份有限公司法人代表：陳建州
和泰汽車股份有限公司法人代表：蔡燕紅
和泰汽車股份有限公司法人代表：黃思博
獨立董事：
黎昌州
陳吉珍
林建忠
6.新任者簡歷:
董事：
蔡伯龍：和泰產物保險股份有限公司董事長
顏思齊：和泰產物保險股份有限公司董事
劉源森：和泰產物保險股份有限公司董事
陳建州：和泰產物保險股份有限公司董事
蔡燕紅：和泰產物保險股份有限公司董事
黃思博：和泰產物保險股份有限公司董事
獨立董事：
黎昌州：和泰產物保險股份有限公司獨立董事
陳吉珍：和泰產物保險股份有限公司獨立董事
林建忠：和泰產物保險股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
蔡伯龍持股數：0股
和泰汽車股份有限公司持股數：2,600,000,000股
獨立董事：
黎昌州持股數：0股
陳吉珍持股數：0股
林建忠持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/03~112/02/02
11.新任生效日期:112/02/02
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無