(4743)合一-重大訊息2023-01-31重大訊息- 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會

標題：(4743)合一-重大訊息2023-01-31

主旨：公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會

股票代號：4743

公司名稱：合一

發言時間：2023-01-31 18:14:28

說明：
1.董事會決議日期:112/01/31
2.股東會召開日期:112/04/18
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視
訊會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營業報告。
2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
3.一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
4.一一一年度健全營運計畫執行情形報告。
5.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
7.一一一年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:112/02/18
12.停止過戶截止日期:112/04/18
13.其他應敘明事項:無。

標題：(2474)可成-重大訊息2023-01-31

主旨：本公司董事會通過自集中交易市場買回公司股份

股票代號：2474

公司名稱：可成

發言時間：2023-01-31 18:24:35

標題：(8163)達方-重大訊息2023-01-31

主旨：代子公司蘇州達方電子有限公司公告處分理財產品

股票代號：8163

公司名稱：達方

發言時間：2023-01-31 18:21:36

標題：(2926)誠品生活-重大訊息2023-01-31

主旨：公告更正本公司111年12月資金貸與資訊